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外贸人注意!来自这些国家的汇款,你可能无法入账!

【摘要】:
外贸人注意!来自这些国家的汇款,你可能无法入账!

 

 

 

 

建议风险应对如下

首先,对于明确列入受制裁名单的国家/实体,一般情况下是不建议继续交易的。

    其次,经核查正常的汇款银行,与客户书面约定后续必须用这家银行付款,避免不必要的风险和纠纷。

    再次,做DP支付方式的,确保美元入账之后,再放单。

    最后,投保出口信用保险,转嫁风险。与本文所述事项有关的保险规则,虽说不复杂,但也没你想的那么简单。

 


高风险国家、地区及查询方式如下

第一类:受联合国和/或美国制裁的国家

包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴,这5个国家是受联合国和/或美国制裁的,国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。

第二类:受美国(和/或)欧盟等单方面制裁的实体

例如俄罗斯。近年来,美国和欧盟对俄罗斯的国防、金融和能源等行业采取一系列制裁措施。查询显示,当前位于美国制裁名单上的俄罗斯银行多达94家(含分支行),其中包括该国最大的银行之一的莫斯科银行,也就是本文开头那家企业遇到的汇款银行。

第三类:未受制裁但疑似为受制裁实体提供金融服务的国家

例如阿联酋(主要是迪拜、阿布扎比、沙迦这些酋长国)、沙特、土耳其等,来自这些国家的美元付款,涉嫌为高风险个人/组织(如伊朗、ISIS)提供金融服务,有可能会被美国核查,或者国内的一些银行为避免摊上事儿,也会主动进行核查。今年7月1日,史上最严的反洗钱新规实施,同一时期国内一些银行开始严查境外尤其是土耳其和阿联酋的美元汇款,引得广大出口商纷纷吐槽。

查询方式:每家国内银行政策不同,详询银行

第四类:未受制裁但高风险国家

例如土耳其、巴基斯坦等,这些国家国内政局不稳,与美国若即若离,被制裁的可能性很大。对于这些国家的业务,我们银行也是比较谨慎的。

查询方式:每家国内银行政策不同,详询银行。